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第十届董事会2024年第4次临时会议决议公告
专栏:临时公告
发布日期:2024-09-24
阅读量:702
作者:admin
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一、董事会会议召开情况中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第4次临时会议于2024年9月23日(星期一)以通讯表决方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。 特此公告。

证券代码:000685           证券简称:中山公用          公告编号:2024-035

 

中山公用事业集团股份有限公司

第十届董事会2024年第4次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第4次临时会议于2024923日(星期)以通讯表决方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已2024年9月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人,实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意提交本次董事会审议

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案

为拓宽公司融资渠道,降低融资成本,同意公司向银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额度不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券和总额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于授权召开2024年第2次临时股东大会的议案

董事会同意:

1)授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间;

2)由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2024年第2次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第十届董事会2024年第4次临时会议决议

2.第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

 

特此公告。

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                董事会

                                                 二十三日  

 

 

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