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第十届董事会2023年第7次临时会议决议公告
专栏:临时公告
发布日期:2023-12-29
阅读量:2076
作者:admin
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一、董事会会议召开情况中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2023年第7次临时会议于2023年12月28日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。特此公告。

证券代码:000685           证券简称:中山公用          公告编号:2023-070

 

中山公用事业集团股份有限公司

第十届董事会2023年第7次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2023年第7次临时会议于20231228(星期四)通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于20231225日以电子邮件、专人送达或电话通知等式发出。本次出席会议的董事应到9人,实到9会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司组织架构调整优化的议案

为匹配公司2021-2026年发展战略规划落地进度,统筹公司水务板块和工程板块的技术资源和管理资源,实现业务协同发展和运营效率提升。董事会同意对公司组织架构进行调整优化公司新增水务事业部及工程建设事业部,组织架构划分业务管理部门与职能管理部门调整后的公司组织架构图详见附件。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过关于中山公用2022年度经营绩效考核执行结果的议案

最终绩效考核得分根据2022年度经营绩效考核责任书》(以下简称《责任书》)中约定的绩效系数对比转化,按公司的绩效及薪酬制度、责任书的规定进行应用。高级管理人员年度绩效工资系数与公司绩效系数直接挂钩,按公司的绩效及薪酬制度相关规定进行应用。

审议结果:非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权;关联董事郭敬先生、黄著文先生回避表决。

三、备查文件

第十届董事会2023年第7次临时会议决议

特此公告。

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                董事会

                                                 十二二十八 


附件:

调整前的组织架构图

1703822423967073578.png

 

 

调整后的组织架构图

1703822425268027856.png

 


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