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第十届董事会2023年第6次临时会议决议公告
专栏:临时公告
发布日期:2023-12-20
阅读量:2295
作者:admin
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一、董事会会议召开情况中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2023年第6次临时会议于2023年12月19日(星期二)以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。特此公告。

证券代码:000685           证券简称:中山公用          公告编号:2023-066

 

中山公用事业集团股份有限公司

第十届董事会2023年第6次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2023年第6次临时会议于2023年12月19日(星期二)以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2023年12月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人,实到9人,其中非独立董事李宏先生、江皓先生,独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于中山市镇街供水资产收购项目的议案》

为推动公司2021-2026年战略发展规划落地,聚焦主业发展,整合本土供水业务,公司拟以全资子公司中山公用水务投资有限公司作为“供水一盘棋”的实施主体,计划整合中山市13家供水企业。本次将对其中9家供水企业进行资产整合总投资预估为76,016.69万元。

具体详情请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于中山市镇街供水资产收购项目的公告》。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新实施的《上市公司独立董事管理办法》相关要求,结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进提高上市公司质量,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司章程》(草案)及修订对照表。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,规范公司运作,更好地发挥独立董事在上市公司治理中的作用,维护公司整体利益,根据《上市公司独立董事管理办法》重新制定《独立董事工作制度》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事工作制度》(草案)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《董事会审计委员会议事规则》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《董事会提名委员会议事规则》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》

为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,提升公司规范运作水平,推动上市公司高质量发展,根据中国证券监督管理委员会最新实施的《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,公司编制了《独立董事专门会议工作制度》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》

公司定于202414日(星期)下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2024年1次临时股东大会。

具体详情请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开20241次临时股东大会的通知》

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第十届董事会2023年第6次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

                                                董事会

                                                 二三年十二月十九日

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