一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年4月20日（星期五）上午9时30分
2.召开地点：中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：中山公用科技股份有限公司董事会
5.主持人： 公司董事长郑钟强
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（含委托代理人）5人，代表本公司股份数为65,941,742股；出席本次会议的有表决权的股东（含委托代理人）5人，代表本公司有表决权的股份数共65,941,742股，占本公司有表决权股份总数的29.25 %。
四、提案审议和表决情况
1、《2006年度董事会工作报告》
表决情况：65,941,742股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
2、《2006年度监事会工作报告》
表决情况：65,941,742股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
3、《2006年度独立董事工作报告》
表决情况：65,941,742股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
4、《2006年度财务决算报告》
表决情况：65,941,742股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
5、《2006年年度报告》及其摘要
表决情况：65,941,742股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
6、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况：65,941,742股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额29,842,702.33元，净利润21,852,666.87元。根据《公司章程》，提取10%的法定盈余公积2,185,266.69元，根据财政部财企（2006）67号文规定2006年1月1日起不再提取法定公益金；余下未分配利润19,667,400.18元，加上年初未分配利润33,696,492.71元，本年度可供分配利润累计为53,363,892.89元。公司拟以2006年末总股本22542.3万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），扣税后实际每10股派发现金红利0.27元，剩余结转以后年度分配。
公司2006年度资本公积金余额为35,454,173.56元，不进行资本公积金转增股本。
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》
表决情况：65,941,742股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中元律师事务所
2.律师姓名：李倩媚
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、和公用科技《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
中山公用科技股份有限公司
董事会
2007年4月20日
投资者关系 
