第五届监事会第三次会议决议公告
中山公用科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2007年3月29日在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周倩女士主持，与会监事经过认真讨论，形成决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2006年度财务决算报告》;
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2006年度监事会工作报告》;
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2006年度报告及摘要》;
五、监事会对如下事项发表独立意见：
（一）公司依法运作情况：2006年度，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况：监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2006年度财务运作状况良好。2006年度，广东正中珠江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司在报告期内未募集资金。
（四）公司本年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易价格合理、公平，没有损害上市公司利益。
中山公用科技股份有限公司
监事会
2007年3月29日
投资者关系 
