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第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000685          证券简称:中山公用         公告编号:2017-060

 

中山公用事业集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于20171027日(星期五)以通讯表决的方式召开,会议通知已于20171017日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人,实到9人,会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》,具体详情请见于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2017年第三季度报告》及《2017年第三季度报告正文》(公告编号:2017-062);

审议结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议。

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                                         〇一七年十月二十七日